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● 特店公告
※ 退換貨須知※
1. 請於收到商品時先行檢查是否有瑕疵，特殊包裝商品一經拆封無法回復原狀者，恕無法接受退換貨。衣物包巾類商品一經剪標、下水洗滌，恕無法接受退換貨。
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4.不良品退還經過檢查與測試之後，若發現商品本身並無瑕疵，消費者必須支付所有發生之相關費用(來回運費、包裝費用等)。
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（中央社記者黃兆平紐約19日專電）兆豐銀行因紐約分行與巴拿馬分行之間多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，已與紐約州金融服務署簽署合意令，DFS要求兆豐銀建立有效合規管控機制，並保持2年獨立監測。
合意令（Consent Order）是依紐約銀行法第39及44條規定，美東時間19日由兆豐銀總經理吳漢卿、紐約分行協理黃士明及紐約州金融超值推服務署（DFS）署長傅洛（Maria T. Vullo），代表雙方簽署。
根據合意令，兆豐銀應立即採取措施糾正違規行為，包括獨立監控銀行的合規程序，落實有效的反洗錢管控。紐約州金融服務署新聞稿提及，擁有1030億美元資產的兆豐銀，紐約分行約占90億美商場元。
「紐約分行嚴重、持續、影響兆豐銀整體運作，缺乏認知建立管控機制的必要性」。傅洛表示，「不能容忍公然漠視反洗錢法，並且會對任何不合規定的機構，採取果斷和強硬的行動，以防範非法交易」。
傅洛還說，「金融服務署最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度（compliance program）是一個空殼（hollow shell），簽署此一合意令是必要的，藉以確保未來符合規範」。
金融服務署調查確認，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）之間存在多筆可疑交易，惟總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心。
調查指出，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。此一律師事務所正是專以「空殼公司」（shell company）運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。1050820
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